有兩家諸暨服裝企業(yè)，被杭州一家外貿(mào)公司空手套白狼詐騙貨物，價(jià)值1600多萬(wàn)元。更離奇的是，全國(guó)還有27家相似企業(yè)都被差不多的方式“套路”，騙子是怎么做到的？

“我們兩家企業(yè)和杭州同一家外貿(mào)公司簽約，并向國(guó)外發(fā)了貨。一年多了他們還沒付貨款，每次討要總說再等一等，后來就找不到人了，我們懷疑被騙了。”2018年6月26日，諸暨兩家服裝企業(yè)向諸暨市公安局報(bào)警。

在2016年10月至2017年6月期間，諸暨兩家服裝企業(yè)被杭州一家外貿(mào)企業(yè)騙走了價(jià)值達(dá)1600余萬(wàn)元的貨物。

其中一家企業(yè)被騙走400余萬(wàn)元的貨物；另一家企業(yè)發(fā)送的貨物價(jià)值1300余萬(wàn)元，僅收回貨款45萬(wàn)元，實(shí)際損失1200余萬(wàn)元。

詐騙套路，空手套白狼！該兩家公司反映，全國(guó)范圍內(nèi)還有好多類似的受騙企業(yè)！

接到報(bào)案后，諸暨市公安局高度重視，成立專案組迅速開展偵查，在經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)半年外圍取證以后，警方基本查清了13家受害單位的受害情況。通過長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的大數(shù)據(jù)研判，分析了大量銀行賬戶，專案組終于摸清了這家外貿(mào)公司的詐騙套路。

“注冊(cè)這家公司的宋某、倪某跟被騙的紡織服裝企業(yè)簽約時(shí)一般這樣說，美國(guó)那邊有公司需要貨物，通過他們的外貿(mào)公司來找國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家，一開始是下一些小額訂單，付款非常及時(shí)，等熟悉了之后再下上百萬(wàn)元或上千萬(wàn)元的大額訂單，等廠家發(fā)貨了就再也不付錢了。”諸暨市公安局經(jīng)偵大隊(duì)介紹，其實(shí)美國(guó)那邊的公司和他倆是一伙的，這些貨物發(fā)往美國(guó)后被低價(jià)銷售，宋某、倪某等人就通過這樣的方式“空手套白狼”。

公安偵查中發(fā)現(xiàn)，這家外貿(mào)公司有很多漏洞，比如公司的運(yùn)作資金很匱乏，賬戶余額只有幾十萬(wàn)元且來源有問題。“提醒外貿(mào)企業(yè)在接受國(guó)外訂單時(shí)要查清對(duì)方公司的資質(zhì)，多了解企業(yè)背景，支付貨款時(shí)最好使用一些擔(dān)保措施。”

犯罪嫌疑人落網(wǎng)，共29家企業(yè)受害！

2019年7月31日、8月5日，諸暨市公安局聯(lián)合蕭山警方，在蕭山區(qū)先后抓獲了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后，專案組民警立即對(duì)嫌疑人實(shí)際控制的多家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所開展搜查，確定了29家受害企業(yè)，涉及全國(guó)6個(gè)省市，涉案金額達(dá)7800余萬(wàn)元。

目前，該案已移送至紹興市人民檢察院。

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